Press Statement By DAP Secretary-General Lim Guan Eng And MP For Bagan In Kuala Lumpur On 30.5.2013.
Malaysia’s ill-earned reputation as the world champion of illicit fund outflow per capita testifies to BN’s and Bank Negara’s failure to wipe out corruption and prevent money laundering in Malaysia. When I was in London, I was sad to read in the New York Times that unlicensed money remitting services in Malaysia are alleged to have been a part of a US$6 billion (RM18.3 billion) online money laundering operation in US.
The New York Times said the money laundering scheme operating under Liberty Reserve had millions of customers worldwide, which were “overwhelmingly criminal in nature”, conducted 55 million transactions over the past seven years. In the largest online money-laundering case in history, Liberty Reserve relied solely on “third-party exchangers” to accept or make payments for them, which are usually “unlicensed money-transmitting businesses without significant government oversight or regulation, concentrated in Malaysia, Russia, Nigeria and Vietnam”.
Washington-based Global Financial Integrity Report had listed China as the leader in illicit funds outflow, mainly corruption in nature, with USD 2.8 trillion, with Malaysia at No. 5 in the world at USD 291 billion. However in per capita basis China lost out to world champion Malaysia at RM 6,400 per person per year as compared to RM32,000 for Malaysia.
In England, Malaysians have an unfortunate infamous past for being bookies in setting up Premier League football games. Such negative feedback have been slightly reversed following the favourable impact of positive involvement by Malaysians in owning Premiership clubs like newly-relegated Queen Park Rangers and newly-promoted Cardiff City.
Unfortunately, the Malaysian government’s culture of corruption and lack of financial transparency and accountability has now resulted in Malaysia to be part of being a focus of world-wide money-laundering operation. On money-laundering, Malaysia’s international reputation is now worse than Thailand or Indonesia and on par with countries like Nigeria and Russia.
The time has come for the BN Federal government to stop being in denial by adopting genuine financial reform to clean up and stop such criminal activities of illicit outflow of “black money”and money-laundering. Otherwise, there is no point in winning accolades for Bank Negara or for our purported good running of the economy when the real issues of transparency and accountability are not addressed.
Or are we to continue to depend on foreign countries in Hong Kong to do our work for us by investigating and detaining those involved in trying to smuggle in tens of million of ringgit?
LIM GUAN ENG
======BM version ===========
Kenyataan Media oleh Setiausaha Agung DAP merangkap Ahli Parlimen Bagan, Lim Guan Eng di Kuala Lumpur pada 30 Mei 2013.
Reputasi buruk Malaysia sebagai juara aliran wang haram per kapita menjadi dalil kukuh kegagalan BN dan Bank Negara untuk melenyapkan rasuah dan mencegah pengubahan wang haram di Malaysia.
Reputasi buruk Malaysia sebagai juara aliran wang haram per kapita menjadi dalil kukuh kegagalan BN dan Bank Negara untuk melenyapkan rasuah dan mencegah pengubahan wang haram di Malaysia. Ketika saya berada di London, sayu hati saya membaca laporan New York Times bahawa perkhidmatan kiriman wang tidak berlesen di Malaysia didakwa menjadi sebahagian daripada operasi besar pengubahan wang haram berpusat di Amerika Syarikat yang bernilai US$6 bilion (RM18.3 bilion).
New York Times melaporkan bahawa skim pengubahan wang haram yang beroprasi di bawah Liberty Reserve memiliki jutaan pelanggan di seluruh dunia yang ‘bersifat penjenayah’ tersebut telah melakukan 55 juta transaksi dalam tempoh tujuh tahun lalu. Dalam kes pengubahan wang haram dalam talian terbesar dalam sejarah, Liberty Reserve bergantung sepenuhnya kepada penukar pihak ketiga untuk menerima dan membuat bayaran bagi pihak mereka, yang selalunya merupakan ‘usahawan pengirim wang tidak berlesen yang tidak mempunyai badan pemantau kerajaan mahupun undang-undang yang signifikan, berpusat di Malaysia, Rusia, Nigeria dan Vietnam’.
Global Financial Integrity Report yang berpengkalan di Washington telah menyenaraikan negara China di tangga pertama dalam aliran keluar wang haram, yang selalunya berunsur rasuah, berjumlah US$ 2.8 trilion; dan Malaysia berada di kedudukan kelima di dunia dengan US$ 291 bilion. Namun atas dasar per kapita, China kalah kepada juara dunia Malaysia dengan hanya sekadar RM6,400 seorang setahun berbanding RM32,000 bagi Malaysia.
Di England, Malaysia malangnya mempunyai sejarah silam apabila warganya ada yang menjadi ‘bookie’ yang mengatur perlawan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Reaksi negatif dari hal tersebut kini kian pudar berikutan kesan positif penglibatan Malaysia dalam milikan kelab Liga Perdana Inggeris seperti Queen Park Rangers dan Cardiff City.
Malangnya, budaya rasuah kerajaan Malaysia dan kurangnya ketelusan kewangan serta akauntabiliti telah mengakibatkan Malaysia menjadi fokus dunia sebagai pusat operasi pengubahan wang haram global. Reputasi antarabangsa Malaysia kini lebih teruk daripada Thailand atau Indonesia dan hampir sebaris dengan negara seperti Nigeria dan Rusia dalam hal pengubahan wang haram.
Masanya telah tiba untuk Kerajaan Persekutuan BN berhenti hidup dalam penafian dengan melaksanakan reformasi kewangan yang tulen untuk membersihkan dan menghentikan aktiviti jenayah aliran keluar wang haram serta pengubahan wang haram. Jika tidak, tidak ada ertinya Bank Negara mendapat pelbagai penghargaan untuk apa yang disangkakan sebagai pengurusan ekonomi yang baik padahal isu sebenar berkaitan ketelusan dan akauntabiliti tidak boleh diuruskan.
Atau adakah kita akan terus bergantung kepada negara luar seperti Hong Kong untuk bekerja bagi pihak kita bagi menyiasat dan menahan mereka yang terlibat menyeludup puluhan juta ringgit?
LIM GUAN ENG
===============Mandarin Version===================
民主行动党国会议员及峇眼国会议员林冠英于2013年5月30日在吉隆坡发表的文告。
马来西亚臭名远播，登上人均非法资金外流的世界冠军，证明了国阵及国家银行无法杜绝贪污及防止洗黑钱活动。
马来西亚臭名远播，登上人均非法资金外流的世界冠军，证明了国阵及国家银行无法杜绝贪污及防止洗黑钱活动。当我人在伦敦读到《纽约时报》报导马来西亚涉及美国网上高达60亿美元（约183亿令吉）的洗黑钱活动的时候，真的很难过。
根据《纽约时报》报导，以“自由储备”为名目的洗黑钱活动，全世界拥有数以百万计的客户，多数是不法份子，过去七年共完成了5500万笔交易。这这项史上最大宗的网络洗黑钱案当中，“自由储备”只单凭“第三方货币兑换商”来为他们接收及支付款项，这多数是“未获准证的汇钱活动，并没有受到政府及法律监管，主要集中在马来西亚、俄罗斯、尼日利亚及越南”
总部设于华盛顿的全球财务廉洁报告已经列出中国是非法资金外流最大的国家，主要是贪污的资金，共高达2.8兆美元。马来西亚虽然以2910亿美元排在第5，但是若以国家人均计算，马来西亚以每人须承担3万2000令吉，成为非法资金外流世界冠军，将中国每人承担6400令吉给比下去。
在英格兰，马来西亚过去也是因为非法仆基操纵英超联赛而声名狼藉。这些负面的看法，多多少少影响了马来西亚人最近积极正面参与及拥有英超球会的努力，如最近刚降级的女皇公园（或译昆士柏流浪/昆士柏骑兵)及刚升班的卡迪夫。
不幸的是，马来西亚政府的贪污文化及财政缺乏透明问责，已经在全球的洗黑钱活动中成为焦点。马来西亚洗黑钱的臭名现在比之泰国或印尼还要糟糕，已经与洗黑钱闻名的国家如尼日利亚及俄罗斯齐名。
国阵联邦政府是时候停止继续否认这些糟透的情况，必须全心进行财务改革，以清洗及杜绝这些黑钱外流及洗黑钱的非法活动。不然，不去认真进行透明与问责的改革，却吹捧国家银行多棒及吹嘘国家经济多好，简直于事无补。
难道我们还要仰赖外国地区如香港，来协助马来西亚调查及扣留那些非法运出数千万令吉的不法份子？
林冠英